سياسة مكافحة غسل الأموال

Document Summary

تهدف سياسة مكافحة غسل الأموال هذه، للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة بأعمال الشركة، وتوجيه الموظفين والغير للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

Description

تم تصميم هذه السياسة لمساعدة الموظفين وأية جهة أخرى تتعامل معها الشركة على فهم المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة غسيل الأموال ودعمهم في اتخاذ القرارات المتوافقة مع موقف الشركة.

تتضمن هذه الاتفاقية الأقسام التالية:

1. بيان السياسة
2. موافقة الادارة
3. تطبيق السياسة والمخاطر
4. ما هو غسل الأموال وتمويل الارهاب؟
5. الاجراءات في حال وجود شبهات
6. أهمية الالتزام بهذه السياسات
7. المسؤولية
8. خرق السياسة
9. العناية الواجبة ومسك السجلات
10. تعميم السياسة

Kanoony.com | This document is subject to continuous updates to ensure compliance with UAE laws. We always recommend downloading from, or, using Kanoony platform to access the most updated version. Saved documents on your system or any storage device may become outdated or expired.